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El Senado comenzó a analizar el proyecto contra el lavado de activos


Con invitados a exponer, la Cámara alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.


Fue debatida este martes en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente. En la reunión disertaron Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.



Se destaca que el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, recoge las 3 principales propuestas realizadas por FACPCE - Federación Argentina de. Consejos Profesionales de Cs. Económicas, elevadas en un documento defecha 23/11/2022:


  1. La no inclusión de la “revisión limitada de estados contables” dentro de los servicios alcanzados.

  2. Mantener el resguardo de los profesionales de Ciencias Económicas en el secreto profesional, en virtud del Código de Ética Unificado de la FACPCE.

  3. La no inclusión de la facultad por parte de la UIF de revocar la matrícula habilitante de un profesional de Ciencias Económicas, potestad exclusiva de cada uno de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de cada una de las 24 jurisdicciones.


Nota a HCN sobre proyecto de modificacioìn de ley de lavado vfinal
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El proyecto, que ahora deberá ser analizado en el Senado, cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones en Diputados.



141-624 - Lavado - Dictamenes
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