Se realizó en la sede de la UIF, un encuentro con representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los mercados y las cámaras representativas del sector de mercado de capitales a fin de ultimar detalles sobre la actualización de la normativa.
La Resolución UIF N° 21/2018 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y 22 de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles para evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
Esta puesta a punto de la Resolución es posible gracias al sostenido trabajo en conjunto e intercambio de opiniones entre la UIF, la CNV, los diferentes mercados y las Cámaras representativas, cuyos aportes potenciaron la elaboración de una norma con los más altos niveles de efectividad, a la vez que permitieron profundizar el acercamiento con el sector privado.
Por parte del organismo participaron el presidente, Juan Carlos Otero, Nicolás Vergara, jefe de gabinete de asesores, Cristina Tonini, miembro del Consejo Asesor y directores de distintas áreas de la UIF. En tanto, de la CNV estuvieron presentes Regina Cerone, María Celeste Vidal y Jorge Carratú. Por parte de los mercados, representantes de Bolsas y Mercados Argentinos, Mercado Abierto Electrónico S.A.; Matba- Rofex; Mercado Argentino de Valores S.A. y, por parte de las cámaras, representantes de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa, de la Cámara Argentina de Agentes de Bolsa y de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
Fuente: UIF
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