Servicio de Capacitación

 

Programas de capacitación profesional en prevención de lavado de activos, compliance corporativo y materia tributaria, diseñados para sujetos obligados ante la UIF y para áreas internas de organizaciones que requieren formación técnica a medida.

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Capacitación para sujetos obligados (Ley 25.246)

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La Ley 25.246 y las resoluciones sectoriales de la Unidad de Información Financiera imponen a los sujetos obligados el deber de capacitar anualmente a su personal en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La autoridad de aplicación no se conforma con la asistencia formal: exige que la capacitación sea pertinente al sector, esté documentada, sea trazable y forme parte del programa anual de cumplimiento aprobado por el órgano de administración.

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Diseñamos y dictamos programas adaptados al perfil de riesgo y al marco regulatorio de cada sujeto obligado, entre otros:

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• Proveedores de servicios de pago y PSAV (Res. UIF 200/2024 y normativa BCRA aplicable)

• Escribanos (Res. UIF 242/2023)

• Contadores Públicos y profesionales en ciencias económicas (Res. UIF 42/2024)

• Entidades financieras y cambiarias

• Sector seguros, mercado de capitales, juegos de azar, fideicomisos y demás sectores alcanzados

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Cada programa incluye actualización normativa al momento del dictado, análisis de tipologías y casos relevantes del sector, repaso de obligaciones operativas (debida diligencia, monitoreo transaccional, reporte de operaciones sospechosas), tratamiento del manual interno de PLA/FT del sujeto obligado, evaluación final y entrega de certificados con la documentación que la UIF requiere en auditorías y supervisiones.

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Capacitación in company en compliance y materia tributaria

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Para organizaciones que requieren formación a medida de sus áreas legales, de cumplimiento, fiscales o de control interno, desarrollamos programas in company que combinan rigor técnico con foco en la operación concreta del cliente.

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Áreas de cobertura:

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• Compliance: PLA/FT, integridad y anticorrupción (Ley 27.401), protección de datos personales, defensa del consumidor, gobierno corporativo, debida diligencia de terceros.

• Tributario: actualizaciones de los regímenes nacionales y provinciales, fiscalidad internacional y convenios para evitar la doble imposición, precios de transferencia, regímenes de información, contingencias y litigio fiscal, planificación con criterio de sustancia.

• Regulación sectorial: BCRA, CNV, UIF, ARCA, ARBA, AGIP y demás autoridades competentes según la actividad del cliente.

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El alcance, la profundidad y la carga horaria se definen con el cliente a partir de un diagnóstico previo. Cuando corresponde, articulamos la capacitación con los productos del Estudio en evaluación de riesgos, manuales internos y procedimientos operativos, de modo que la formación quede alineada con la documentación de cumplimiento efectivamente vigente en la organización.

 

Metodología

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• Materiales propios, elaborados y actualizados por nuestros profesionales.

• Casos reales analizados con criterios técnicos, normativa vigente y jurisprudencia aplicable.

• Modalidad presencial, virtual sincrónica o híbrida, según necesidad operativa.

• Documentación completa: programa, materiales, registros de asistencia, evaluación y certificados.

• Soporte posterior por consultas vinculadas a los contenidos dictados.