PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Nuestro equipo de trabajo a cargo de la Dra. CP Teresa Gomez, realiza revisiones orientadas a cumplir con las exigencias normativas y disminuir los riesgos de incumplimiento de la LEY de LA/FT y la Res. UIF correspondiente.

Evaluamos y diseñamos un plan acorde a las necesidades de cada cliente, orientado a:

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• Análisis de circuitos.

• Asesoramiento en los distintos elementos de cumplimiento para LA/FT.

• Asistencia en la confección del Manual de Prevención de LA/FT con todos los aspectos que integran el Sistema de Prevención de LA/FT.

• Plan de Capacitación para los empleados de los Sujetos Obligados, el Oficial de Cumplimiento, sus colaboradores y los propios directivos e integrantes de los órganos de administración o máxima autoridad.

• Propuesta de mejoras.

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