#BoletínOficial UIF: Resolución 35/2023 - Lavado. Clientes. Identificación. Sujetos obligados

Se sustituye el texto ordenado respecto a las Persona Expuesta Políticamente para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

Acceda al texto completo de la Resolución (UIF) 35/2023:

Resolución 35 2023 UIF.pdf

Descargar PDF • 206KB