Se publicó el documento que analiza los Informes Técnicos 2023 de los REI
Ya está disponible en esta web el material que expone los principales hallazgos detectados en el análisis de estos informes, los lineamientos compartidos en los encuentros de retroalimentación y las mejores prácticas identificadas para cada sector.
El documento se propone contribuir a la mejora de la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad de las Revisiones Externas Independientes e informes técnicos emitidos por los REI, en consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF en relación con el deber de contar con controles internos que les permitan a los sujetos obligados reforzar sus sistemas preventivos.
En este sentido, el "Análisis de los informes técnicos de los Revisores Externos Independientes (REI)" recoge las observaciones y sugerencias compartidas en la Jornada de Retroalimentación dirigida a los Revisores Externos Independientes que la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera realizó durante el mes de diciembre pasado.
Posteriormente, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de esa dirección realizó el análisis de los IT REI recibidos durante el 2023, reunidos en este documento de libre acceso para los sujetos obligados y el público en general desde la sección “Publicaciones” de esta web.
Fuente: UIF